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10月13日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“互助金融特别委员会”)发布了《关于对“互联网外汇财富管理”平台近期检查的公告》. 互助金融特别委员会指出,互联网的一部分外汇理财平台的风险更加突出.

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最近,对国家互联网金融风险分析技术平台(以下简称“技术平台”)的检查发现,在我国,有大量针对本国用户的互联网外汇财富管理平台. 这些平台分为两类:

一个是外汇交易平台;

第二个是在“外汇交易”的旗帜下筹集股息的平台.

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通过分析,一些互联网外汇理财平台存在较为突出的风险,主要表现为:

涉嫌欺诈性营业执照,“高回报”的承诺,不透明的交易流程如何把黑平台资金追回,涉嫌使用“多层次营销模式”发展客户以及在“持续高股息”旗帜下进行“外汇交易”四种表现形式.

共同财务委员会表示,为了吸引投资者,一些外汇财富管理平台经常声称它们受到权威机构的监督或声称具有授权. 目前如何把黑平台资金追回,国际公认的外汇交易监管机构包括英国金融行为监管局(FCA),美国期货协会(NFA)和澳大利亚证券和投资委员会(ASIC). 此外,一些国家和地区还将颁发相关许可证.如何把黑平台资金追回,但是监督的有效性很低.

某些外汇财富管理平台宣称“资金是安全的,只能赚钱但不能损失”,甚至某些平台业务人员都承诺在离线促销期间获得高回报. 这些平台不仅违反了国家有关法律法规,而且在交易过程中还运营着“黑匣子”并蚕食了客户资金.

一些外汇交易平台以“互助财富”的名义离线发展,并不断吸引新的投资者以不同级别的返利方式加入. 该模型涉嫌传销.

此外,某些平台使用“外汇交易”作为融资的旗帜,并进行“持续的高分红”. 这种类型的模型的前提是,“外汇交易”的利润总是大于“股息”,但是由于利润的不确定性,这种平台很可能演变成“庞氏骗局”. 方案. ”

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